特大系列“地下钱庄”案告破 2017年2月27日 19:25

     今天，公安部对外通报了近期破获的一系列涉案资金额巨大的“地下钱庄”案件，并且由此追查出多种依托“地下钱庄”的上游犯罪。其中，黑龙江七台河市公安局历时一年多打掉“地下钱庄”8个、报关行14个，查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家，抓获犯罪嫌疑人82人。深圳警方侦破系列“地下钱庄”案件4宗，抓捕犯罪嫌疑人8名。

    近年来，“地下钱庄”已成为走私、贩毒、电信诈骗、证券违法等犯罪活动转移赃款的秘密通道，甚至成为贪腐分子的“洗钱工具”和“帮凶”，严重扰乱了金融管理秩序，危害到国家经济安全。

    2016年，全国公安机关共破获“地下钱庄”重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉案交易总金额9000多亿元人民币。