教你识破非法集资及传销的“十三种表象”
2016/6/9 财富背后的秘密

    

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     当前，我国非法集资犯罪案件高发，且犯罪活动手段花样迭出，有很强的隐蔽性。为此，公安机关列举出非法集资及传销犯罪的“十三种表象”，下列常见特征将帮助广大人民群众增强识别犯罪的能力。

     非法集资

    

     往往假借国家、区域或行业、金融发展政策，虚构投资项目、理财产品，编造投资前景，以高利为诱饵，向社会公众进行非法集资。

     1.以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的在港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会。

     2.收款账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款。

     3.许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的。

     4.以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成。

     5.频繁变换网站名称、投资项目。

     6.公司网站无正式备案。

     7.以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息。

     8.许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”“动态”收益。

     9.明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质。

     10.在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊、设点发放“理财产品”广告，尤其以中老年人为主要招揽对象。

     传销

    

     1.编造或者歪曲国家或区域发展政策，比如国家试点、西部大开发、北部湾建设、资本运作、1040工程、阳光工程等。

     2.打着“改革创新”经营、投资模式的幌子，比如电子商务、消费返利、连锁销售、连锁加盟、特许经营、网络游戏、点击广告获利、慈善事业、爱心互助、消费养老、境外基金、原始股投资、电子币买卖等。

     3.声称高收益，包括：静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖等。

     公安机关表示，将坚决依法打击犯罪。同时，将坚持打击犯罪与维护创新发展并重，坚持宽严相济的刑事政策，努力实现法律效果、经济效果、社会效果的有机统一。

    

    

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