【扩散】惊天骗局！涉案6.5亿元，这样的投资让你倾家荡产...
2016/6/10 央视财经
【惊天骗局!国企喊你投资，还给5%月息？已有6.5亿被骗走...】江苏扬州吴某，一位20多岁的女子。她虚设的一个骗局，让近百位生意老手都上了当。她骗来一个货仓，又仿制了几份国企合作合同，承诺投资这个项目，就每月支付5%的利息。没想到，竟有6.5个亿骗到手!但最后，资金链断裂，她只能投案自首...
今年六月初，江苏扬州警方破获了一起诈骗案，涉案金额高达6.5亿元人民币。 事情还要从去年7月说起，当时，一名20多岁的年轻女子吴某走进了扬州市邗上派出所，声称自己欠下几亿元的债务还不上，要向警方自首。民警起初还不敢相信，核实情况之后，警方大吃一惊。
警方首先对自首女子吴某的身份进行了调查。吴某是安徽人，常住扬州，在当地经营移动通讯专营店。
江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：她当时就说，她在做业务的过程当中，跟社会上的一些人员，以比较高的利息借了一部分钱款，大概据她讲有几个亿，目前这个钱都已经还不上来了，资金链全部已经断裂了。
没想到在做完笔录后的第二天，从全国各地来了几十人到公安局报案，他们都自称是吴某的债主。
江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：有一些债主已经得到消息，已经到我们公安机关来 相当于是报案一样，把自己的一些损失情况，跟她具体往来情况，就对公安机关进行了一个报案登记，那天下午我记得，来了大概有五六十号人。金额一个亿左右。
由于案情重大，扬州警方立即成立专案组进行调查，调查重点是吴某巨额债务的具体金额和资金流向。一直到了今年6月，经过近一年的调查，所有涉案的资金终于被调查清楚。
江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：这个账目来往是相当复杂。因为她本人的银行卡就有几十张，包括还有通过其他人的身份开的很多的银行账户。经过我们将近一年时间的调查，现在已经查清，嫌疑人诈骗的资金在6.5亿左右。涉及的人员大概100多人。所有的诈骗活动，她都是跟受害人讲，我有某个投资项目，你来参与你来投钱，我按月给你相应的利息，都是这样的。
伪造合同 包装自己 受害人屡中招
吴某只有中专学历，而她的债主大多是生意场上的老手。那吴某是如何将6.5亿元的巨额资金骗到手的，那些债主们又为什么偏偏会在她这儿翻了船呢？我们接着往下看。
受害人：2014年年底的时候，经朋友介绍认识了她，然后就熟悉了。她就跟我讲，可以做大型国企的福利生意，然后就跟她做了大概有五六笔的样子。然后她说做生意需要钱，借给她可以每个月5%的利息，然后大概最后到2015年6月份，一共给她骗了1千万左右。
记者：你怎么知道她实实在在做了点生意呢？
受害人：因为去过她的仓库送过货。看合同，仓库，还有货，都看过的。
这就是吴某所租下的仓库，从外观上看规模确实不小，里面存放着食用油、粽子、鸭蛋、大米，劳保用品等货物，数量非常多，她经常带受害人来这里参观。
江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：这些商品她放在那里，实际上某种程度上讲就是给这些受害人看的，就是让受害人要感觉，一我确实有这个生意，第二，我生意做的量是非常大的，你们尽管可以相信我。
经调查核实，即使是这些“装门面”的货物，也是吴某从多位受害人那里骗来的。其中一多半被她以不到市价三折的低价偷偷卖掉变现。此外，吴某骗取受害人信任的另一个“秘诀”，那就是她手上有几份与大型国企签订的销售合同，但其实，很多合同都是吴某自己仿制的。
江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：自己住的也是豪宅，开的也是豪车，给人的感觉就是这个人很有实力，做生意应该是一把好手，给人这种印象。
吴某涉嫌诈骗 涉案金额达6.5亿
用大量骗来的货物“装门面”，伪造与国企的虚假交易合同，还把自己包装成大老板广交朋友，这些都是吴某多次诈骗成功的原因。不过，这还不是全部，她还有一个更关键的诈骗手段，是什么呢？接着来看警方的调查。
2010年，吴某来到扬州，经营了一家通信专营店，同时吴某还以高利息借了几十万元，做起了倒卖色拉油的生意，没想到市场突变，她亏损了不少。
民警：就是这笔债务后来怎么解决的呢？
犯罪嫌疑人 吴某：问人家借的。
民警：以什么方式借的呢？
犯罪嫌疑人 吴某：说是合资做生意啊。就是说做某国企的福利，让他投资，按10%给人家月息。
民警：一开始月息10%。
犯罪嫌疑人 吴某：嗯。
民警：但是，你承诺月息10%借过来，怎么返还给人家呢？你又没钱。
犯罪嫌疑人 吴某：再问其他人借。
记者：给你月息5%，就是年息60%了。
受害人：嗯。
记者：这么高的利息你没有怀疑吗？
受害人：因为跟她也有生意在做啊。
记者：之前她是兑现了吗？5%的月息？
受害人：兑现，前几次，每个月都兑现了，就是最后一次，一千万，没有兑现。最后就联系不上了。
江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：月息5%，8%，10%，甚至到最后20%几，30%的都有。
记者：一个月的利息啊？
江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：对，一个月的利息。后来不是说吴某去找这些人了，这些受害人都追着她要做这个生意，因为这个生意的这个利润回报率实在是太高了，太诱人了。
民警：我投钱在你那儿了，然后连本带息你又给我了，然后你还会不会下次再找我来借？
犯罪嫌疑人 吴某：他自己会主动找我的。
民警：他自己会找上门？
犯罪嫌疑人 吴某：嗯。
民警：他为什么会自己找上门呢？
犯罪嫌疑人 吴某：给的利息高。每个人都想着赚钱，不会想着亏本。
就这样，所谓吴某有大型国企的“人脉”，和她做生意回报高的风声越传越广，许多生意人趋之若鹜，吴某诈骗的数额以惊人的倍数增长，从2013年下半年到2015年7月，吴某总共诈骗超过6.5亿元，自己过着众星捧月、挥金如土的生活，却根本没有去做任何投资，更谈不上收益。
民警：也就是说，所有的能产生利润的东西没有做过？
犯罪嫌疑人 吴某：没有。
民警：你从一开始诈骗，到后来数字越来越大，你有没有想过，这种情况怎么收场啊？ 犯罪嫌疑人 吴某：不敢想。
目前，吴某的案件已经由公安机关调查完毕，被移送至法院审理。
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来源：央视财经(ID：cctvyscj)
本文编辑：姜美羊
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